FinCEN busca informações sobre as Holdings Offshore Bitcoin dos cidadãos americanos

O FinCEN propôs a emenda de suas regras atuais de informação de ativos estrangeiros para incluir moedas criptográficas.
A emenda proposta afetará os cidadãos americanos que possuem ativos criptográficos em contas ou bolsas offshore.

A regra se aplicará a ativos criptográficos estrangeiros com valor superior a US$10.000.
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Segundo uma nova proposta da FinCEN, os cidadãos americanos terão que divulgar quaisquer moedas criptográficas mantidas em contas offshore.

Americanos do ultramar no Radar do FinCEN
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um aviso no qual o órgão regulador propôs a mudança de suas regras de relato de ativos estrangeiros para incluir moedas criptográficas.

Se aprovada, a regra imporá ação contra usuários de moedas criptográficas americanas que possam deter ativos criptográficos não declarados acima de US$ 10.000 em bolsas de comércio no exterior e outros prestadores de serviços financeiros.

Informações do Relatório FinCEN

De acordo com a Lei de Sigilo Bancário, todos os anos, os cidadãos americanos têm que divulgar suas contas financeiras offshore que possuem ativos (dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos e moedas) acima de $10.000. O relatório é feito através do preenchimento de um Relatório de Contas Bancárias e Financeiras Estrangeiras (FBAR) junto ao FinCEN.

No entanto, no momento, a lista de ativos relatáveis não inclui moedas criptográficas. O regulador gostaria de mudar isto.

De acordo com Jake Chervinsky, Conselheiro Geral da Compound, a nova regra da FinCEN visa alinhar a indústria de criptografia dos EUA com a Lei de Sigilo Bancário e melhorar as normas de relatórios fiscais.

Esta é a segunda mudança de regra proposta pelo FinCEN dentro de um curto espaço de tempo, focalizando a indústria de criptografia. Em 23 de dezembro, o regulador propôs em um aviso que as carteiras de moedas criptográficas auto-hospedadas nos EUA teriam que cumprir as normas KYC, uma regra controversa que tem visto forte oposição.